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Spain

La Fiscalía se opone a la entrega de Falciani a Suiza por haber colaborado con la Justicia

La fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, se ha opuesto a la entrega a Suiza del informático del HSBC Hervé Falciani, reclamado por robar de la entidad donde trabajaba datos bancarios que han permitido revelar la identidad de miles de presuntos evasores fiscales.

Delgado, que hasta este momento no había hecho pública la posición de la Fiscalía, ha expuesto en su informe final que no cabe su extradición en atención a la colaboración de Falciani en la investigación de delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo, y apoyándose en el requisito de la doble incriminación, que considera no se cumple en este caso.

En la vista de extradición que este lunes se celebra en la Audiencia Nacional, Falciani, que camuflaba su aspecto con peluca, gafas y una incipiente barba, ha asegurado que salió de Suiza en diciembre 2008 sin llevar encima ninguna información, ya que ha asegurado que los datos sobre la supuesta falta de control en la seguridad del HSBC, que fue lo que trató de denunciar, ya los había puesto a disposición de la justicia helvética, antes de dejar el país.

El informático del HSBC Hervé Falciani, conocido por facilitar datos que han revelado la identidad de miles de presuntos evasores fiscales, ha negado  haber recibido dinero a cambio de esa información, que las autoridades suizas que reclaman su entrega le acusan de haber robado del banco en el que trabajaba.

Su versión ha sido refrendada por el fiscal francés Eric Montgolfier, que ha declarado en la vista como testigo de su defensa, y que ha relatado cómo colaboró el informático con las autoridades francesas a raíz de que le fuera requisado su ordenador en un registro en su domicilio en Francia en el marco de una comisión rogatoria de Suiza.

 La lista incluye el nombre de 659 presuntos evasores españoles

La Fiscalía francesa pudo analizar el disco duro de ese ordenador con mayor agilidad gracias a la ayuda de Falciani, que facilitó además, según Montgolfier, otros elementos que no estaban en el ordenador y que tenía encriptados en otros soportes, para lo que les dio las claves de acceso.

Falciani, que fue arrestado el pasado julio en Barcelona, se encuentra en libertad desde el pasado 18 de diciembre con la aquiescencia de la Fiscalía, que informó a favor de su excarcelación al no apreciar riesgo de fuga y en atención a la actitud colaboradora del informático, que ha prestado ayuda a diversos estados de la Unión Europea en investigaciones financieras y tributarias, así como de blanqueo de capitales, financiación de terrorismo y corrupción.  
 
De hecho, la lista elaborada con los datos facilitados por Falciani incluye el nombre de 659 presuntos evasores fiscales españoles, incluida la familia del banquero Emilio Botín del Grupo Santander. EFE

 

Madrid, 15 abr (EFE/PracticaEspañol)

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Porque ha sido paciente
B
Porque ha colobarado con la Justicia española y francesa
C
Porque ha hecho un trato con Hacienda
Question 2
¿Cuántos presuntos evasores fiscales españoles está en su lista?
A
Incluye el nombre de 620
B
Incluye el nombre de 659
C
Incluye el nombre de 6590
Question 3
Falciani era informático del Banco...
A
HSBC
B
Ing
C
Saxo Bank
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extradición
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A
helvética
B
elvética
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A
escarcelación
B
excarcelacion
C
excarcelación
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