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Economy Nivel B2

Los bancos británicos HSBC y Standard Chartered pagan multas récord a EEUU por operaciones ocultas

Los bancos británicos HSBC y Standard Chartered pagarán al Gobierno de los EEUU más de 2.500 millones de dólares (1.925 millones de euros) en multas, por tolerar, en el primer caso, operaciones de lavado de dinero e ignorar, en el segundo, el veto estadounidense a Irán.

HSBC pagará la cifra record de 1.900 millones de dólares (1.463 millones de euros) por  las operaciones de lavado de dinero que, a través de sus filiales, efectuaron durante años cárteles mexicanos de la droga.

El banco admitió que los controles contra el blanqueo de capitales eran demasiado débiles cuando se produjeron los movimientos fraudulentos.

“Aceptamos nuestra responsabilidad por los errores del pasado. Ya hemos dicho que lo lamentamos profundamente y lo volvemos a hacer ahora”, afirmó el presidente ejecutivo de la entidad, Stuart Gulliver.

El también británico Standard Chartered abonará una sanción de 327 millones de dólares (251 millones de euros) por haber ocultado durante años a las autoridades reguladoras de Estados Unidos miles de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas.

El pasado agosto, esta entidad ya asumió una multa de 340 millones de dólares (261 millones) por ocultar operaciones, falsear registros y obstaculizar las investigaciones sobre sus actividades en países como Irán.

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York acusó entonces a Standard Chartered de “conspirar con el Gobierno de Irán y ocultar a las autoridades reguladoras” más de 60.000 transacciones valoradas en al menos 250.000 millones de dólares.

Las autoridades consideraron además que el banco británico, cuyo negocio se centra en Asia, África y Oriente Medio, hizo que el sistema financiero estadounidense se volviera “vulnerable a terroristas, comerciantes de armas, redes de droga y regímenes corruptos”.

Con las cifras cerradas por las respectivas entidades financieras con las autoridades federales de Justicia y el Tesoro estadounidenses, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), se pone fin a las investigaciones que estaban en curso.  

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La noticia trata de...
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Los bancos británicos en pleno auge, sin pérdidas
B
Los bancos HSBC y Standard Chartered caen en quiebra
C
Los bancos HSBC y Standard Chartered pagan multas a EEUU
Question 2
El motivo que lleva al HSBC a pagar la multa es por…
A
No sostener las pérdidas
B
El blanqueo de capitales
C
La ocultación de información
Question 3
El Standard Chartered abonará una sanción de 327 millones de dólares por…
A
Operaciones incorrectas
B
Ocultación de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas
C
Problemas de entendimiento con los bancos estadounidenses
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transacciones
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